涉案3.6亿!抓获100人!江苏警方摧毁一特大跨国​网络​赌博犯罪团伙

境外菲律宾马尼拉市,境内22省82市,江苏常州警方先后抓获犯罪嫌疑人100名,摧毁了一特大跨国网络赌博犯罪团伙。涉案3.6亿,过程更是波折不断...

境外抓捕

境外抓捕

“天地棋牌”涉案3.6亿

历时5个月

2018年4月中旬

常州市吸引中国大陆公民参赌。

初步侦查发现,该网站在国内有代理账号近1.5万个,玩家账号多达95万个,

2018年4月20日立案

成立专案组,对“天地棋牌”赌博网站开展深入研判和侦查。专案组获取了“天地棋牌”赌博网站服务器的后台数据,重点分析境外网站管理人员、国内代理结构及资金流向等方面的数据。

案件侦办期间,专案组同志先后赴杭州、深圳等地侦查走访,同时积极联系国内大型互联网企业,获得各方面的技术支撑。

整理案件资料

2018年9月被列为部网安局督办案件

专案组经过五个月争分夺秒且艰苦卓绝的研判侦查工作,分析了大量的数据和资料,确定了“天地棋牌”网站境外运营团队的办公地点、公司内部分工与运作流程,梳理出境外网站20名主要负责人身份和境内100名核心代理人员身份。

同时,专案组对国内22家银行、21家第三方支付,查明为“天地棋牌”网站周转赌博资金的银行卡300余张、第三方支付商户号500余个。

由此,该案的境内外涉案人员和赌博资金渠道已浮出水面。

300余名警力参战统一收网

境内冻结赌博网站涉案资金1500余万元

2018年10月

钟楼公安分局党委决定对“420”案件嫌疑对象进行集中收网,详细制定了集中收网行动方案,并力争实现境内外同步打击的震慑效果。

常州市局调集各部门300余名精干警力,组成了境外行动组、国内抓捕组、资金查冻组,数据支撑组、证据审核组、宣传报道组、备勤机动组,统一开展各项行动。

2018年10月13日

六名同志组成的境外行动先遣组飞赴菲律宾马尼拉,立即与驻菲警务联络官进行对接沟通,并开展对嫌疑人的摸排落地工作。

根据已掌握的境外涉案人员的活动情况,境外先遣组先期指挥境内抓捕警力在重庆等地抓获涉案赌博公司4名网站运营人员。

2018年10月18日上午9时

专案指挥部发布统一收网行动指令,境外行动组,境内抓捕组、资金查冻组按照指挥部的预定方案开展集中统一收网行动。

当天在菲律宾移民局等当地执法部门的配合下,境外行动组在菲律宾马尼拉Alabang地区抓获“天地棋牌”赌博网站负责人陈某某(男,34岁,广东省茂名市人)、主管李某某(男,27岁,吉林省梅河口市人)等8名赌博公司人员,并控制了嫌疑人使用的5台电脑。

境外抓捕

境内抓捕组同步赶赴全国22个省82市开展抓捕工作,自统一收网行动开始至10月22日共抓获“天地棋牌”网站各级代理84名。

资金查冻组在统一行动当天对国内8省16个市的500余个第三方支付

特大境外赌博案前后共刑拘67人

境外犯罪嫌疑人曾聘请律师对遣返重重阻挠

该案的陈某某等8名主要犯罪嫌疑人在菲律宾被抓并羁押在当地看守所后,聘请了律师,对境外行动组后续工作进行重重阻挠。

面对困难,境外行动组坚守阵地,克服当地语言不通、高温气候与交通不便等困难,与时间赛跑,每天工作15个小时以上,频繁奔波于菲律宾移民局与当地看守所之间,中午、晚上就以面包和矿泉水充饥,他们反复至看守所提审嫌疑人,为境内的案侦办提前掌握到珍贵的证据和情报,也逐个做通8名嫌疑人配合遣返的思想工作。

由于多日的奔劳,加上饮食、水土的不服,工作组三名同志先后出现急性肠胃炎、高烧等的病情。

经过近一个月的艰苦努力,境外行动组于11月16日成功将陈某某等8名犯罪嫌疑人押解回国并采取刑事强制措施。

2018年11月20日,“天地棋牌”赌博网站对外宣告停止服务器工作,终止所有客服方式及充值渠道。

至2019年1月,在专案组的精心运作下,又有4名赌博公司犯罪嫌疑人分别在境内和境外被成功抓获,至此,“天地棋牌”这一特大境外赌博网站被钟楼公安分局成功摧毁,前后共刑拘67人。

目前,该案还在进一步办理当中。

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据媒体报道,尽管博彩业在菲律宾是合法的,但是实际取得“合法执照”的博彩公司并不多,拥有牌照的网络博彩公司创造性地设计出了一套巧妙的经营结构,直接让大批小微博彩公司落地马尼拉,形成商城铺面分销模式。

“让他赢他就能赢,让他输,他马上就输。、个人信息倒卖”等。

一些大型博彩公司每天的流水可达几十亿,为降低风险,他们会利用中国内地的代理来轮转资金,大额的充值都必须通过代理。每个省的省代理预先要进行充值,他手中会有一定数量的分值。客户充钱后,代理再将代表筹码的分值充到客户的账号,总公司只需要和代理进行结算。

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